Pokerbankier sluit deal met FBI



Tzvetkoff in betere tijden
Tzvetkoff in betere tijden

Daniel Tzvetkoff, de voormalige "bankier" van onder andere PokerStars en Full Tilt Poker, is op 23 augustus op borgtocht vrijgekomen. De 27-jarige Australische zakenman zat al enkele maanden vast in afwachting van zijn proces. Naar verluidt heeft hij meer dan $550 miljoen witgewassen voor de grote pokerwebsites, waarvoor hij 75 jaar gevangenisstraf zou kunnen krijgen. In ruil voor strafvermindering helpt hij nu de FBI bij het vangen van "grotere vissen".

Tzvetkoff zou tussen februari 2008 en maart 2009 ruim een half miljard dollar hebben witgewassen voor grote pokerwebsites. Nadat er beschuldigingen kwamen dat hij meer dan $100 miljoen zou hebben verduisterd werd hij opgepakt. Zijn persoonlijke fortuin van $82 miljoen zou inmiddels compleet zijn verdampt. Volgens FBI-agent Harold Copus heeft Tzvetkoff een deal gesloten.

"He’s turned the corner, seen the light and is co-operating," aldus Copus. Volgens hem assisteert Tzvetkoff de FBI bij het vangen van nog grotere vissen, wie dat dan ook moge zijn. Hij leert de agenten hoe hij te werk ging bij het witwassen van de miljoenen van de offshore pokerbedrijven. Er zou $1.5 miljoen zijn betaald voor de borg. Tot aan zijn proces in juni volgend jaar staat Tzvetkoff onder constante controle van de FBI. Hij mag in ieder geval tot aan zijn proces niet terugkeren naar Australië.




Reageren op dit artikel?



Delen
 
 
Online Poker
beginnen met online poker
Speluitleg
pokerstrategie
pokerartikelen
Live Poker
Pokerboeken
Pokerfilms
Pokersoftware
Pokerspelers
pokervideos
Pokerquote